is Íslenska en English

Verk með efnisorðið 'Peningaþvætti'

í allri Skemmunni > Efnisorð >
Efnisorð 1 til 23 af 23
Fletta
SamþykktRaða eftir:SamþykktTitillRaða eftir:TitillHöfundur(ar)
2.6.2021Aðgerðir gegn peningaþvætti : skyldur fjármálafyrirtækja samkvæmt lögum nr. 140/2018 um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkaViktoría Sif Reynisdóttir 1995-
3.5.2018Ákvæði 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 um peningaþvætti. Að ósi skal á stemma.Rebekka Rán Samper 1967-
15.6.2020Ákvæði 264. gr. laga nr. 19/1940 : birtingarmynd peningaþvættisSilja Rán Arnarsdóttir 1992-
18.6.2021Building an anti-money laundering detectionand investigation tool for Virtual assetsHilmar Páll Stefánsson 1998-; Jón Kristinn Þórðarson 1998-; Huginn Sær Grímsson 1998-
26.9.2011Crime should not pay. Iceland and the International Developments of Criminal Assets RecoveryArnar Jensson 1955-
5.1.2022Hlutverk skrifstofu fjármálagreininga lögreglu í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkaHarald Björnsson 1984-
29.1.2013Hylming og peningaþvætti : er beggja ákvæðanna þörf?Sæunn Magnúsdóttir 1987-
19.1.2023Imbalanced learning in AMLSteinar Ágúst Steinarsson 1992-
5.1.2017Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka: Áskoranir samfara innleiðingu og útfærslu Evróputilskipana á Íslandi með norrænu sjónarhorniDagmar Sigurðardóttir 1985-
20.1.2021Meiri háttar skattalagabrot og peningaþvætti: samspil 262. og 264. gr. almennra hegningarlagaÍris Þóra Júlíusdóttir 1988-
15.4.2011Peningaþvætti í íslenskri refsilöggjöfGuðmundur Þórir Steinþórsson 1986-
10.6.2020Peningaþvætti í íslenskum refsirétti : sjálfsþvætti og sönnunarkröfur í peningaþvættismálum þegar frumbrot peningaþvættis liggur ekki fyrirJenný Þórunn Stefánsdóttir 1992-
2.11.2023Peningaþvætti og upptakaBjarni Hrafnkelsson 1972-
12.6.2023Peningaþvættisvarnir : með áherslu á þróun í íslenskum réttiKristjana Dagmey Taroni 1990-
1.6.2021Réttindi og skyldur greiðsluvirkjenda og reikningsupplýsingaþjónustuveitandaGuðný Vilmundardóttir 1994-
15.2.2024Samspil PSD2 og AMLD4 : með áherslu á skyldur þriðju aðila í greiðsluþjónustuSoffía Adda A. Guðmundsdóttir 1994-
11.5.2018Siglt í gegnum brotsjó. Að viðhalda markaðshlutdeild á krísutímumÓlöf Helga Jónsdóttir 1995-
20.1.2021Sjálfsþvætti skv. 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940: er um að ræða brotasamsteypu eða rýmkað brot?Sonja Hafdís Pálsdóttir 1980-
23.9.2009Skyldur fjármálafyrirtækja í aðgerðum gegn peningaþvætti skv. lögum nr. 64/2006 með áherslu á áhættumat viðskiptavina skv. 7. gr. lagannaAldís Bjarnadóttir 1979-
14.6.2022Sönnunarbyrði í málum er varða peningaþvættiAðalheiður Kristjánsdóttir 1999-
11.2.2015The use of financial instruments by criminal organisations for the purpose of money launderingValerio Gargiulo 1979-
16.2.2024Úttekt Financial Action Task Force um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka : hvernig var regluverk og eftirlit á Íslandi uppfært út frá niðurstöðum tilmæla nr. 8 og 28 til þess að uppfylla þær kröfur sem FATF setur út frá tilmælunum og er eitthvað sem enn má bæta?Hjördís Ásta Þórisdóttir 1985-
8.6.2023„Við þurfum öll að standa saman“ - Baráttan gegn peningaþvætti í bankaþjónustu: tækifæri og áskoranirKatla Sól Sigurðardóttir 2001-; Rakel Reynisdóttir 2001-